El Tribunal Supremo se ha pronunciado el pasado 11 de marzo, en la STS 235/2024, sobre el concepto de intimidación a raíz del conocido “Caso Ausbanc”, afirmando que no todas las presiones que surgen en el seno de las negociaciones alcanzan el nivel de intimidación necesario para configurar un delito de extorsión, tipificado en el […]
Archivos de Categoría: Penal Económico y Compliance Penal
Penal Económico y Compliance Penal
Posibles conflictos de soberanía en delitos de corrupción internacional
18
Mar
Mar
Desde el año 2015, tras la modificación del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, los delitos contra la Administración Pública, más en concreto, el cohecho, tráfico de influencias y la malversación, también pueden afectar a funcionarios extranjeros, no sólo a funcionarios de la UE o países miembros de ésta (que ya […]
Penal Económico y Compliance Penal
¿Pueden ampararse las personas jurídicas en el derecho a la no autoincriminación para no informar al Ministerio Fiscal de los hechos que conozcan a través de la gestión de su Canal de Denuncias?
20
Feb
Feb
Con la aprobación y entrada en vigor de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, conocida como la Ley de Protección del Denunciante, se estableció la obligación de que todas las empresas que tengan más de 50 trabajadores deben contar con un Sistema Interno de Información – también denominado como Canal de Denuncias. A través […]
02
Feb
Feb
Los Esports son competiciones profesionales de videojuegos que se han convertido en eventos de gran popularidad e impacto económico. Ejemplo de ello es la alianza de la FIA con SONY para ejecutar una competición oficial en el videojuego Gran Turismo, o los 45 millones de USD en premios, sobre campeonatos de varios videojuegos, que repartió […]
Penal Económico y Compliance Penal
“ENTRE FECHAS Y FIRMAS DIGITALES”. LA ENCRUCIJADA EN LA DETERMINACIÓN DE LA FECHA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES.
17
Ene
Ene
La polémica judicial de difícil solución que trataremos es: ¿Cuál es la fecha válida a efectos del dictado en las resoluciones judiciales, la fecha de la resolución o la fecha de la firma digital? Esta incertidumbre ha surgido con fuerza en la actualidad debido al uso generalizado de la firma digital en la emisión de […]
General, Penal Económico y Compliance Penal
Apuntes sobre el delito de cohecho ¿Es atípico el cohecho activo subsiguiente?
21
Dic
Dic
El delito de cohecho pasivo es aquel en el que el funcionario recibe, solicita o acepta la promesa de pago futuro para realizar un acto propio del cargo, un acto constitutivo de delito, o irregular, o retrasa la realización de un acto debido (se regulan en los arts. 419, 420 y 421 CP). El delito […]
Arbitraje, Penal Económico y Compliance Penal
¿SE PUEDE COMETER UN DELITO DE FALSO TESTIMONIO EN EL SENO DE UN PROCEDIMIENTO ARBITRAL?
27
Nov
Nov
El delito de falso testimonio, tipificado en el artículo 458.1 del Código Penal, castiga a aquellos testigos que, en causa judicial, faltasen a la verdad en su testimonio, así como a quienes lo hiciesen en el seno de Tribunales Internacionales. Sin embargo, ¿pueden cometer un delito de falso testimonio aquellos testigos que mientan en un […]