Nuestro equipo de penal económico agrupa la prestación de servicios a clientes en 2 grandes bloques diferenciados: por un lado asesoramiento preventivo incluyendo la implementación de normativas, elaboración y análisis de mapas de riesgos y por otro lado la defensa o acusación en procedimientos penales vinculados a actividades empresariales.
Derecho preventivo y derecho penal corporativo: Desarrollamos Programas de Prevención penal o Compliance, prestando un asesoramiento integral en esta materia, desde la elaboración de los modelos de organización y gestión para la prevención de riesgos penales, hasta el desarrollo de los sistemas específicos de control internos, formación de la dirección o empleados o asesoramiento al órgano de control o Compliance Officer, prevención de blanqueo de capitales, protocolos antiacoso e implementación y gestión del canal de denuncias. Nuestros abogados están especializados y poseen certificaciones CESCOM.
Litigación penal y defensa en procesos penales vinculadas a actividades empresariales
Estamos especializados en defender los intereses de nuestros clientes en asuntos relacionados con prevaricaciones, tráfico de influencias o cohechos, en procedimientos vinculados a ciberdelincuencia, tales como estafas informáticas, hackeo, daños informáticos, sustracción de propiedad intelectual, etc. y en delitos fiscales. Ofrecemos asistencia ante responsabilidades penales de empresas, empleados o contra proveedores o clientes con comportamientos delictivos y apoyamos a nuestros clientes en materia de inspecciones por blanqueo de capitales, fraude fiscal o protección de datos.
Ayuela Jiménez presenta una amplia experiencia en el asesoramiento en materia de delitos económicos e implementación de Compliance Penal, y los abogados que conforman nuestro equipo de Penal Económico y Compliance han sido reconocidos durante cuatro años consecutivos en la categoría White collar crime (delitos económicos) en los premios Forty under 40, que otorga el diario especializado en el sector legal Iberian Lawyer, en 2020 al mejor abogado y en 2021, 2022 y 2023 al mejor equipo de abogados menores de cuarenta años, que ejercen en materia de negocios, en España y Portugal.
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