Compliance Penal

En Ayuela Jiménez, contamos con dilatada experiencia en el área de Compliance penal, ofreciendo asesoramiento especializado a empresas nacionales e internacionales.

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Asesoramiento a medida para empresas

Nuestro equipo de profesionales está altamente cualificado para diseñar, adaptar e implementar modelos de prevención penal. Del mismo modo, realizamos verificaciones periódicas y desarrollamos herramientas específicas para la prevención y detección de contingencias en áreas como anticorrupción, prevención de blanqueo de capitales y sanciones internacionales.

Proporcionamos un asesoramiento adaptado al volumen y necesidades concretas de cada corporación, sin importar su tamaño o el sector al que pertenezcan. Nuestro objetivo es asegurar el cumplimiento normativo y ofrecer soluciones a medida que ayuden a minimizar los riesgos legales y reputacionales.

Servicio completo en Compliance penal

En Ayuela Jiménez, ofrecemos asesoramiento legal completo y continuado en Compliance penal. Nuestros servicios incluyen la externalización y gestión de canales de denuncia, la formación de empleados y directivos, la realización de investigaciones internas y la implementación de medidas de remediación, así como la representación procesal de procedimientos penales.

Protección frente a delitos internos

Entre los delitos más frecuentes dentro de una organización se encuentran el blanqueo de capitales, la evasión fiscal, las estafas, el tráfico de influencias, la insolvencia punible y la apropiación indebida. Del mismo modo, delitos contra la seguridad de datos, la seguridad social, la propiedad intelectual, y la hacienda pública, entre otros. Estos delitos pueden conllevar graves repercusiones financieras y reputacionales que ponen en riesgo la estabilidad de la empresa.

Sin un programa adecuado, la persona jurídica es considerada responsable penalmente y deberá enfrentar sanciones que pueden incluir multas elevadas, pérdida de incentivos fiscales y subvenciones, clausura de locales o establecimientos, suspensión de actividades, e incluso la disolución de la entidad. Es importante implementar un Compliance sólido y personalizado que minimice los riesgos legales y proteja a la organización.

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¿Cómo podemos ayudarte?

Nuestro equipo está formado por expertos litigadores preparados para asesorar a tu empresa en todas las facetas de Compliance Penal, desde la evaluación de riesgos y la implementación de programas de prevención hasta la representación en procedimientos judiciales.

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Preguntas frecuentes

¿Qué es el Compliance penal?

El Compliance penal es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas que las empresas implementan para identificar y gestionar posibles riesgos legales. Es esencial para evitar sanciones, proteger la reputación de la empresa y asegurar un entorno ético.

¿Se puede adaptar un Compliance penal a una empresa multinacional?

Sí, en Ayuela Jiménez ajustamos el Compliance a las especificidades del Código Penal y otras regulaciones locales. Personalizamos los procedimientos, controles y formación para cumplir con las normativas específicas para minimizar riesgos de incumplimiento.

¿Qué es la due diligence en Compliance penal?

La due diligence es una investigación exhaustiva que se realiza para evaluar los riesgos legales y de cumplimiento antes de una adquisición o transacción importante. Se analizan los antecedentes y las prácticas de la empresa para tomar decisiones informadas y protegerla de posibles daños a la reputación.

¿Qué sectores cubren las investigaciones internas?

Las investigaciones cubren diversos sectores, poniendo especial atención a la corrupción, los delitos económicos, la protección de datos y la propiedad intelectual. También abordamos delitos como el blanqueo de capitales y el fraude.