COMPLIANCE Y PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

El despacho cuenta con una gran experiencia en el diseño e implantación de programas de prevención de delitos que eviten la responsabilidad penal de la persona jurídica.

Asesoramos a fondos de inversión, multinacionales con presencia en el mercado español y grandes empresas del sector farmacéutico, biosanitario y alimentario. También participamos en grupos de estudio sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica donde nuestro equipo es invitado en calidad de experto.

Ofrecemos un asesoramiento integral al cliente, que comprende los siguientes servicios:

  • Análisis de los riesgos penales a los que se enfrenta la compañía en el desarrollo de su actividad empresarial.
  • Elaboración de informes jurídicos dirigidos al órgano de administración de la compañía.
  • Elaboración e implementación de Planes de Prevención de Riesgos Penales.
  • Elaboración de Protocolos de cumplimiento de normativa tanto penal como sectorial.
  • Asistencia personalizada al compliance Officer.
  • Gestión del canal de denuncias de la compañía.
  • Seguimiento periódico de los resultados de la implantación.
  • Representación de la persona jurídica en el procedimiento penal.